Các nhà điều tra Hoa Kỳ đã tham gia một cuộc điều tra vào công ty tiền điện tử của Nam Phi, Mirror Trading International (MTI). Theo một báo cáo gần đây được Bloomberg công bố, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang hợp lực với các nhà thanh lý của MTI trước sự quan tâm của một số nhà đầu tư Mỹ và địa phương.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra trong nỗ lực thu hồi tài sản tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2020, Mirror Trading International có hơn 260.000 thành viên trên khắp thế giới. Ngoài ra, công ty có khoảng 230.000 Bitcoin.
Vào tháng 6 năm 2021, MTI được đưa vào diện thanh lý cuối cùng. Các cơ quan quản lý tài chính của Nam Phi đã gọi Mirror Trading International là một chương trình Ponzi.
“Các nhà thanh lý của công ty đã có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang, sau khi được họ tiếp cận. FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International vì lợi ích của một số nhà đầu tư Hoa Kỳ và địa phương, ”nhóm gồm 5 người được ủy thác, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Bloomberg hôm thứ Ba.
Lừa đảo tiền điện tử ở Nam Phi đã gia tăng kể từ đầu năm 2021. Vào tháng 6, các nhà chức trách Nam Phi bắt đầu điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 3,6 tỷ đô la sau khi Raees và Ameer Cajee, những người sáng lập Africrypt, biến mất.
Lừa đảo tiền điện tử toàn cầu
Các vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế đã gia tăng nhanh chóng trong vài năm qua trong bối cảnh việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số tăng vọt. Vào tháng 2 năm 2021, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã buộc tội một công dân Úc về hành vi lừa đảo quỹ phòng hộ tiền điện tử trị giá 90 triệu đô la. Trong trường hợp của MTI, vẫn chưa có tin tức gì về Johann Steynberg, Giám đốc điều hành của công ty tiền điện tử Nam Phi.
“Mặc dù có dấu vết trên giấy tờ (vé máy bay) về việc anh ấy có thể thực hiện chuyến bay đến Brazil, nhưng không có video hoặc hình ảnh xác nhận rằng anh ấy đã rời khỏi đất nước,” các nhà thanh lý chung cho biết.
Ngoài Nam Phi, lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng ở Nigeria vì những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu đến mọi người trên Instagram và hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử.
