Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, đã yêu cầu đóng cửa 11 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương do họ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, The Korea Herald đưa tin vào Chủ nhật.
Darlbit và Bitsonic là một trong số các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số của Hàn Quốc gần đây đã đưa ra thông báo về việc ngừng hoạt động kinh doanh, nhưng danh sách đầy đủ các sàn giao dịch sẽ ngừng hoạt động vẫn chưa rõ ràng.
Upbit và Bithumb, hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong nước, đã được thoát khỏi cuộc đàn áp vì họ là một trong số rất ít nền tảng giao dịch tiền điện tử cung cấp tài khoản ngân hàng tên thật cho khách hàng của họ.
Đăng ký tên thật đã trở thành điều bắt buộc ở Hàn Quốc kể từ năm 2018 nhằm đẩy lùi hoạt động rửa tiền và các hoạt động gian lận khác.
Theo báo cáo của U.Today, các ngân hàng đã miễn cưỡng mở rộng quan hệ đối tác với các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương do tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp của các giao dịch như vậy. Những người chơi lớn như Bithumb đã có quan hệ đối tác kéo dài đến tháng 9.
Do đó, nhiều nền tảng giao dịch nhỏ hơn đã bị lùi vào một góc.
Việc kiểm soát quy định mở rộng ra ngoài các doanh nghiệp tiền điện tử địa phương. Các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài cũng được yêu cầu đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KFIU) trước ngày 24 tháng 9. Nếu không, họ sẽ phải đóng cửa cửa hàng hoặc có khả năng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.
