TradingAlexander Vinnik người Nga bị giam giữ 5 năm...

Alexander Vinnik người Nga bị giam giữ 5 năm vì rửa tiền

-

- Advertisment -spot_img

Chuyên gia công nghệ thông tin người Nga Alexander Vinnik, người bị kết án ở Pháp về tội rửa tiền, vẫn phải ngồi tù 5 năm. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm Paris đã miễn phạt 100.000 euro cho anh ta.

Theo báo cáo của cơ quan truyền thông TAAS do nhà nước Nga hậu thuẫn, tòa án Paris đã từ chối một số yêu cầu từ đội bảo vệ của Vinnik. Tòa án cuối cùng đã giữ nguyên 5 năm tù ban đầu đối với nhà điều hành BTC-e Alexander Vinnik nhưng miễn cho anh ta khoản tiền phạt 100.000 euro trị giá 119.400 đô la. Trước đó, cơ quan công tố đã yêu cầu một hình phạt nhẹ, bày tỏ nghi ngờ rằng Vinnik sẽ trả khoản tiền này cho các bên bị thương.

Luật sư của Vinnick, Frédéric Bélot, lo lắng về một phiên tòa khác từ cơ quan tài phán Hy Lạp sau khi Vinnik hoàn thành bản án trước khi đối mặt với các cáo buộc tương tự và dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Vinnik bị bắt tại Hy Lạp vào tháng 7/2017, bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Sau một cuộc giằng co pháp lý trong hai năm, Vinnik bị dẫn độ sang Pháp từ Hy Lạp theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 2020, các nhà chức trách Pháp đã đệ đơn cáo buộc sơ bộ về tống tiền và rửa tiền đối với Vinnik.

Được biết, BTC-e và tội phạm mạng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã sử dụng BTC-e để rửa lợi nhuận được tạo ra từ các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm trộm cắp, tội phạm ma túy, tấn công ransomware, tham nhũng, hack máy tính và gian lận. Số tiền liên quan cao tới 4-9 tỷ USD.

Và vào tháng 12 năm 2020, tòa án Paris đã ra phán quyết rằng Vinnik / BTC-e đã phạm tội rửa tiền như một phần của một nhóm tội phạm có tổ chức. Alexander Vinnik bị kết án tù và phạt tiền.

Trước đó, Alexander Vinnik đã tuyệt thực để phản đối việc bị dẫn độ sang Pháp; Mặt khác, Hoa Kỳ cũng đang tích cực tìm cách dẫn độ Vinnick. Trong khi đó, Nga đã đệ đơn yêu cầu dẫn độ với lý do nhân đạo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

MonoX, có lợi nhuận kể từ khi ra mắt mainnet, thông báo bán token công khai trên Huobi Primelist

MonoX là một DEX multi-chain, nhiều lớp, đang cách mạng hóa hệ sinh thái DeFi bằng cách loại bỏ...

Ngân hàng lớn của Estonia LHV bắt đầu cung cấp giao dịch tiền điện tử qua Bitstamp

Một trong những ngân hàng lớn nhất ở Estonia, LHV, hiện đang cung cấp giao dịch tiền điện tử...

Vitalik Buterin đặt trước EIP-4488

Đề xuất này nhằm đưa ra một giải pháp ngắn hạn cho vấn đề phí cao của Layer 2...

Sáu đợt airdrop tiền điện tử có thể đến, theo Coin Bureau

Người dẫn chương trình Pseudonmous Coin Bureau nói rằng những đợt airdrop tiền điện tử đáng giá có thể...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Phân tích giá Bitcoin: BTC được bán ở mức 54.000 đô la vào Black Friday

Black Friday mang đến một cơ hội mua hiếm có ngay khi có gợi ý cho các nhà đầu...

Gitcoin tăng giá 149% khi dự đoán về GR12 Hackathon

Giá của Gitcoin hôm nay đã tăng hơn 149%, khiến nó trở thành đồng tiền tăng giá lớn nhất...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn