Phân tíchCác cựu Giám đốc điều hành BitMEX sẽ ra...

Các cựu Giám đốc điều hành BitMEX sẽ ra hầu tòa vào tháng 3 năm 2022

-

- Advertisment -spot_img

Theo báo cáo của Law360, phiên tòa xét xử các giám đốc điều hành này do Thẩm phán John Koeltl của Tòa án quận New York thiết lập.

Từng người đứng đầu tiền điện tử trước đây đang phải đối mặt với phiên tòa vì điều hành sàn giao dịch BitMEX dựa trên Seychelles mà không áp dụng các biện pháp phù hợp với các nguyên tắc chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Tất cả họ đều hầu tòa vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và Luật Chống Rửa tiền (AML). Trong khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) là đơn vị tiên phong trong các cáo buộc này, thì Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng truy cứu Hayes và các đồng nghiệp của ông vì đã điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp thông qua BitMEX, mà cơ quan này cho biết đã không được đăng ký hợp lệ.

Quá trình thử nghiệm đang diễn ra đã khiến Hayes, Delo, Reed và cựu giám đốc phát triển kinh doanh của BitMEX, Gregory Dwyer, mất việc làm của họ. Trong khi Hayes tự nguyện đầu hàng chính quyền, Dwyer vẫn còn lớn và chưa xuất hiện trực tiếp để đối mặt với những lời buộc tội nhắm vào anh ta. Hayes và những người khác có thể phải đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau, có thể bao gồm án tù 5 năm và phạt 250.000 đô la. Các chuyển động bào chữa có thể được nộp cho đến tháng 6 với bất kỳ động thái nào trước khi xét xử được ấn định sẽ nộp trước tháng 9.

Kể từ khi các đơn kiện chống lại các giám đốc điều hành của mình, BitMEX đã phải cải tổ lại ban lãnh đạo của mình và để đối phó với những phức tạp về quy định của nó ở Hoa Kỳ, nền tảng phái sinh tiền điện tử đã khám phá Chương trình Nhận dạng Khách hàng nâng cao, cho phép nó loại trừ Người Mỹ từ nền tảng của nó. Công ty cũng thừa nhận rằng họ hiện đang làm việc với Chainalysis, một nhà cung cấp phân tích tiền điện tử, để cải thiện quy trình dữ liệu của mình để theo dõi, điều tra và ngăn chặn tất cả các hình thức giao dịch đáng ngờ hoặc tội phạm.

Bên cạnh sự mâu thuẫn AML của nó, BitMEX được biết là vận hành các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy cao, một phần lý do tại sao các cơ quan chức năng khác ở Canada và Vương quốc Anh cũng tham gia vào sàn giao dịch này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

Avalanche COO chia sẻ đề xuất giật gân cho Vitalik Buterin của Ethereum

Kevin Sekniqi, một nhân vật chính của nền tảng Avalanche (AVAX), giải thích tại sao sự đơn giản là...

Phân tích giá Polygon: Cặp MATIC / USD được thiết lập để phá vỡ mức cao nhất trong ngày trước nửa đêm

Phân tích giá đa giác cho thấy một xu hướng tăng giáMức kháng cự đối với giá MATIC hiện...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm xuống dưới 2T đô la khi Bitcoin trượt xuống mức thấp nhất trong 17 ngày (Theo...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 200 tỷ đô la trong vòng chưa đầy một tuần khi...

Crypto bị đánh cắp từ Axie Infinity Có thể mất hai năm để khôi phục – Chủ sở hữu Axie

Tiền điện tử bị đánh cắp từ Axie Infinity có thể mất hai năm để phục hồi. Khoảng 600 triệu...
- Advertisement -spot_imgspot_img

El Salvador dường như trì hoãn việc ra mắt ‘trái phiếu núi lửa’

Chính phủ đã nhiều lần thông báo rằng "trái phiếu núi lửa" của họ sẽ ra mắt vào ngày...

Cuộc biểu tình Bitcoin, Ethereum khi thị trường tiền điện tử phục hồi

Thị trường tiền điện tử đã bùng nổ trở lại khi Bitcoin và Ethereum đều đạt mức tăng qua...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn