Phân tíchBITMEX TRIỂN KHAI BỘ DÙNG THỬ CHO THÁNG 3...

BITMEX TRIỂN KHAI BỘ DÙNG THỬ CHO THÁNG 3 2022

-

- Advertisment -spot_img

Các cựu giám đốc điều hành của nền tảng phái sinh bitcoin hàng đầu BitMEX sẽ có ngày ra tòa.

Cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes, đồng sáng lập Benjamin Delo và cựu CTO Samuel Reed đang phải đối mặt với một phiên tòa xét xử rửa tiền, hiện dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 – 18 tháng sau khi nhà chức trách lần đầu tiên công khai cáo buộc họ về hành vi sai trái.

Theo một báo cáo trước đây của Tạp chí Bitcoin, Hayes đã tự nộp mình cho các nhà chức trách vào tháng trước sau những cáo buộc rằng BitMEX đã vi phạm luật KYC dưới sự theo dõi của anh ta. Và Delo đã tự nộp mình cho chính quyền vào tháng Ba.

Theo BeInCrypto, BitMEX cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện khác. Ví dụ, một vụ kiện “đã được đệ trình bởi các thương nhân Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin, những người cho rằng họ tham gia vào việc thao túng thị trường và giao dịch không đăng ký. Các nguyên đơn còn tuyên bố rằng sàn giao dịch đã ‘cướp’ 440 triệu đô la trong khi biết về cuộc điều tra ”.

Công ty đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng bằng cách cập nhật yêu cầu KYC và hình thành quan hệ đối tác giám sát với Eventus Systems. Nhưng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ “đã không thực hiện các thủ tục AML đối với các thương nhân Hoa Kỳ, đây là một trong những cáo buộc chính chống lại nó,” theo BeInCrypto, có thể sẽ vẫn được giải quyết trong phiên tòa sắp tới đối với các giám đốc điều hành cũ của họ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

Ripple công bố các hành lang ODL mới, các ngân hàng đổ vỡ vì các khoản thanh toán xuyên biên giới không hiệu quả...

Trong một báo cáo mới được công bố, gã khổng lồ công nghệ Ripple đã vạch ra chi tiết...

Báo cáo: Những tín đồ của Filecoin và Chia ở Trung Quốc đang chuyển đổi sang Ethereum Swarm Disciples

Có rất nhiều tin đồn ở Trung Quốc xung quanh việc ra mắt phần mềm mainnet của Bee sau...

Bản dùng thử nhanh chóng thành công – Taproot nâng cấp Bitcoin được thiết lập để khóa vào cuối tuần này

Vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021, dữ liệu cho thấy Taproot có thể bị khóa vào...

CBN cho biết Nigeria sẽ có tiền kỹ thuật số trước khi kết thúc năm

Nigeria có khả năng sẽ có đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào cuối...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Ngân hàng Namibia cảnh báo các nhà giao dịch tiền điện tử sẽ ‘không giải quyết được khiếu nại’ nếu họ bị lừa đảo

Ngân hàng Namibia (BON) đã cảnh báo các cá nhân đầu tư vào tiền điện tử rằng nó sẽ...

Cardano Devs IOHK Xác nhận ra mắt Hợp đồng thông minh Plutus đầu tiên

Đại diện của nhóm Input Output HK, đằng sau sự phát triển của các giải pháp blockchain Cardano (ADA),...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn