Các cựu giám đốc điều hành của nền tảng phái sinh bitcoin hàng đầu BitMEX sẽ có ngày ra tòa.
Cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes, đồng sáng lập Benjamin Delo và cựu CTO Samuel Reed đang phải đối mặt với một phiên tòa xét xử rửa tiền, hiện dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 – 18 tháng sau khi nhà chức trách lần đầu tiên công khai cáo buộc họ về hành vi sai trái.
Theo một báo cáo trước đây của Tạp chí Bitcoin, Hayes đã tự nộp mình cho các nhà chức trách vào tháng trước sau những cáo buộc rằng BitMEX đã vi phạm luật KYC dưới sự theo dõi của anh ta. Và Delo đã tự nộp mình cho chính quyền vào tháng Ba.
Theo BeInCrypto, BitMEX cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện khác. Ví dụ, một vụ kiện “đã được đệ trình bởi các thương nhân Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin, những người cho rằng họ tham gia vào việc thao túng thị trường và giao dịch không đăng ký. Các nguyên đơn còn tuyên bố rằng sàn giao dịch đã ‘cướp’ 440 triệu đô la trong khi biết về cuộc điều tra ”.
Công ty đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng bằng cách cập nhật yêu cầu KYC và hình thành quan hệ đối tác giám sát với Eventus Systems. Nhưng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ “đã không thực hiện các thủ tục AML đối với các thương nhân Hoa Kỳ, đây là một trong những cáo buộc chính chống lại nó,” theo BeInCrypto, có thể sẽ vẫn được giải quyết trong phiên tòa sắp tới đối với các giám đốc điều hành cũ của họ.
