Phân tíchBITMEX TRIỂN KHAI BỘ DÙNG THỬ CHO THÁNG 3...

BITMEX TRIỂN KHAI BỘ DÙNG THỬ CHO THÁNG 3 2022

-

- Advertisment -spot_img

Các cựu giám đốc điều hành của nền tảng phái sinh bitcoin hàng đầu BitMEX sẽ có ngày ra tòa.

Cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes, đồng sáng lập Benjamin Delo và cựu CTO Samuel Reed đang phải đối mặt với một phiên tòa xét xử rửa tiền, hiện dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 – 18 tháng sau khi nhà chức trách lần đầu tiên công khai cáo buộc họ về hành vi sai trái.

Theo một báo cáo trước đây của Tạp chí Bitcoin, Hayes đã tự nộp mình cho các nhà chức trách vào tháng trước sau những cáo buộc rằng BitMEX đã vi phạm luật KYC dưới sự theo dõi của anh ta. Và Delo đã tự nộp mình cho chính quyền vào tháng Ba.

Theo BeInCrypto, BitMEX cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện khác. Ví dụ, một vụ kiện “đã được đệ trình bởi các thương nhân Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin, những người cho rằng họ tham gia vào việc thao túng thị trường và giao dịch không đăng ký. Các nguyên đơn còn tuyên bố rằng sàn giao dịch đã ‘cướp’ 440 triệu đô la trong khi biết về cuộc điều tra ”.

Công ty đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chức năng bằng cách cập nhật yêu cầu KYC và hình thành quan hệ đối tác giám sát với Eventus Systems. Nhưng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ “đã không thực hiện các thủ tục AML đối với các thương nhân Hoa Kỳ, đây là một trong những cáo buộc chính chống lại nó,” theo BeInCrypto, có thể sẽ vẫn được giải quyết trong phiên tòa sắp tới đối với các giám đốc điều hành cũ của họ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

Những ngày biến động đối với SHIB sắp tới khi mô hình đột phá tam giác đang diễn ra

Các nhà giao dịch Shiba Inu (SHIB) có thể dự đoán một vài ngày sắp tới sẽ hỗn loạn...

Ethereum, cũng bắt đầu theo con đường phát triển của Bitcoin!

Vào một ngày bình thường, dường như không có sự cạnh tranh giữa Ethereum hoạt động trên các hợp...

Mục đích Đầu tư Nộp hồ sơ Bản cáo bạch ETF tiền điện tử với Cơ quan quản lý chứng khoán Canada

Purpose Investments Inc. đã thông báo nộp đơn lên cơ quan quản lý chứng khoán Canada để tung ra...

Cạnh tranh và cường điệu thúc đẩy các nhà đầu tư tiền điện tử trẻ tuổi, Cơ quan giám sát Vương quốc Anh tìm...

Một cuộc khảo sát mới đã chỉ ra rằng phần lớn các nhà đầu tư trẻ đang tìm kiếm...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Các nhà lập pháp Úc khuyến khích các quy định về tiền điện tử cạnh tranh cho các doanh nghiệp

Trong một báo cáo được thực hiện vào ngày 20 tháng 10, các nhà lập pháp Úc cho biết...

Kế hoạch phục hồi Bitcoin của Mt. Gox đã được phê duyệt, Tòa án Tokyo đưa ra xác nhận

Các chủ nợ đã bỏ phiếu về kế hoạch phục hồi cho Mt. Gox đã nhất trí ủng hộ...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn