Tiền điện tửBitcoinBÁO CÁO: TÀI CHÍNH TRAO ĐỔI BITCOIN CHỦ YẾU...

BÁO CÁO: TÀI CHÍNH TRAO ĐỔI BITCOIN CHỦ YẾU DO CÁC CƠ QUAN CỦA HOA KỲ ĐIỀU TRA

-

- Advertisment -spot_img

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) điều tra, theo một báo cáo từ Bloomberg.

“Là một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance,” theo báo cáo. “Chainalysis Inc., một công ty pháp y blockchain có khách hàng bao gồm các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ, đã kết luận vào năm ngoái rằng trong số các giao dịch mà nó đã kiểm tra, nhiều quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.”

Binance có trụ sở tại Quần đảo Cayman, có văn phòng tại Singapore, nhưng không có trụ sở chính. Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã nói rằng Binance tuân theo các quy định của Hoa Kỳ và chặn công dân Mỹ truy cập vào trang web của mình, mặc dù họ đã ra mắt Binance.US vào tháng 9 năm 2019 để phục vụ khách hàng Mỹ giao dịch bitcoin theo cách tuân thủ. Bộ phận của Mỹ này đã thuê cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brian Brooks làm giám đốc điều hành vào tháng trước.

“Trong khi Bộ Tư pháp và IRS điều tra các vi phạm hình sự tiềm ẩn, không thể xác định chi tiết cụ thể về những gì các cơ quan đang kiểm tra và không phải tất cả các cuộc điều tra đều dẫn đến cáo buộc hành vi sai trái”, theo Bloomberg.

Đầu tuần này, Binance đã tạm ngừng rút tiền khỏi nền tảng của mình, theo TheStreet.

Cuộc điều tra từ phía IRS được đưa ra khi cơ quan này dường như đang tăng cường nỗ lực buộc các nhà đầu tư bitcoin phải trả các khoản thuế hiện hành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

Cơn sốt về tiền điện tử có thể đi xuống, Giám đốc tài chính của Visa cho biết

Năm nay đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng chưa từng có trong thị trường tiền điện tử, với những...

PolyDEX – Cách mạng hóa của The Dex Space

PolyDEX được nhiều người mong đợi cuối cùng đã xuất hiện trực tuyến trên Mạng mã hóa. PolyDEX sẽ...

Ngân hàng Thái Lan đề cập về blockchain trong các hướng dẫn mới

Ngân hàng trung ương của Thái Lan ngày hôm qua đã công bố hướng dẫn để điều chỉnh và...

Nguồn cấp dữ liệu về giá của Chainlink hiện có mặt trên Crypto.com Cronos

Một quan hệ đối tác chiến lược khác tạo nên không gian blockchain và tiền điện tử. Lần này,...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Thông tin cập nhật về Binance Smart Chain (BSC) hàng đầu | Tuần 4 tháng 7

Binance Smart Chain (BSC) tiếp tục tạo ra những bước phát triển đáng kể. Để giữ cho người dùng...

Elizabeth Warren thúc ép Janet Yellen, các nhà quản lý giải quyết ‘các mối đe dọa ngày càng tăng’ trong thị trường tiền điện...

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã thúc giục Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen xác định và khắc phục...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn