Phân tíchCircle và Poloniex sẽ chia sẻ danh tính người...

Circle và Poloniex sẽ chia sẻ danh tính người dùng với IRS

-

- Advertisment -spot_img

IRS có thể sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ từ hai công ty tiền điện tử, Circle và Poloniex, để xử lý tận gốc hành vi trốn thuế của các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Circle và Poloniex sẽ chia sẻ dữ liệu


Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), một tòa án liên bang ở Quận Massachusetts đã ủy quyền cho Sở Thuế vụ (IRS) đưa ra lệnh triệu tập đối với công ty thanh toán blockchain Circle có trụ sở tại Boston và công ty con cũ của nó là Poloniex.

Hành động pháp lý sẽ yêu cầu Circle và Poloniex chia sẻ dữ liệu về những khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, những người đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử trị giá ít nhất 20.000 đô la từ năm 2016 đến năm 2020.

Loại lệnh này được gọi là lệnh triệu tập John Doe, một công cụ điều tra được IRS triển khai để tìm kiếm dữ liệu về các cá nhân cụ thể của Hoa Kỳ có thể đã không tuân thủ luật thuế liên bang.

“Lệnh triệu tập của John Doe là một bước cho phép IRS phát hiện ra những người không báo cáo các giao dịch tiền ảo của họ một cách chính xác. Chúng tôi sẽ thực thi pháp luật nếu chúng tôi phát hiện có hành vi không tuân thủ hoặc gian lận có hệ thống, ”Ủy viên IRS Chuck Rettig viết.

Thông báo chính thức của DoJ làm rõ rằng họ không cáo buộc Circle có liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào. Thay vào đó, hành động này là một phần của “cuộc điều tra về một nhóm hoặc hạng người có thể xác định được” mà cơ quan nghi ngờ là không tuân thủ luật thuế của Hoa Kỳ.

Các cơ quan quản lý có những nỗ lực khác về thuế đang được tiến hành


Lệnh này là một ví dụ khác về cách các nhà quản lý Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực giám sát lĩnh vực tiền điện tử. Trong những năm trước, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã trở nên nổi tiếng với việc hợp tác với IRS và báo cáo hoạt động giao dịch của người dùng.

Tách biệt với các nỗ lực của IRS, Kho bạc Hoa Kỳ và FinCEN có kế hoạch thực thi các quy tắc KYC cho các ví tiền điện tử tự lưu trữ. Quy định sẽ khiến các công ty tiền điện tử ở Hoa Kỳ bắt buộc phải ghi lại dữ liệu cá nhân liên quan đến các giao dịch trên 3.000 đô la và báo cáo các giao dịch tiền điện tử trên 10.000 đô la.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

ZZ Top Frontman Billy Gibbons chọn Cardano để tung ra bộ sưu tập nhạc NFT mới mẻ của anh ấy

Một bài đăng trên blog gần đây của Cardano Foundation nói rằng nhạc sĩ rock-n-roll huyền thoại của ZZ...

Nghiên cứu: 32 trong số 100 công ty lớn nhất thế giới tích cực về tiền điện tử

Trong 12 năm qua, tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin (BTC), đã phát triển và đang dần trở...

Bitcoin (BTC) không thể vượt qua ngưỡng kháng cự $ 44,000

Bitcoin (BTC) đã cố gắng tăng lên vào ngày 27 tháng 9 nhưng đã bị từ chối bởi vùng...

Giá BTC mất $ 42K sau khi bị từ chối mới tập trung vào ‘trường hợp xấu nhất’ Bitcoin đóng cửa hàng tháng

Tất cả chỉ để chơi khi hành động giá Bitcoin kéo dài trên $40.000, nhưng các dự đoán đã...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Nhân tố hàng đầu trong ngày trên thị trường: PERP

Tiền điện tử tăng giá hàng đầu trong ngày là PERP.PERP đã tăng gần 60% trong vòng 24 giờ...

Phân tích kỹ thuật MINA: Áp lực mua Nhận được đà tăng và giá tăng, cố gắng thoát ra khỏi mức kháng cự ngay...

"Blockchain ngắn gọn" tối thiểu được xây dựng để cắt giảm các yêu cầu tính toán, vì vậy DApps...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn