TokenCác nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội một...

Các nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội một nhà cung cấp viễn thông Canada trong một vụ rửa tiền bằng điện thoại được mã hóa

-

- Advertisment -spot_img

Một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông đang gặp rắc rối pháp lý với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vì một vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Một tòa án liên bang đã kích động Sky Global vì bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm rửa tiền điện tử trị giá hàng triệu USD.

Sky Global cũng bị buộc tội phá hủy thiết bị từ xa để tránh thu giữ


Theo hồ sơ, Quận phía Nam của California tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại Canada đã bán các thiết bị mã hóa bị cáo buộc là tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán ma túy vào Úc, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Tòa án cho rằng Sky Global đã phạm tội cản trở công lý bằng cách “tạo, duy trì và kiểm soát” một hệ thống theo đó công ty sẽ xóa từ xa bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp sau khi nhà chức trách đến thu giữ thiết bị.

Hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có trụ sở tại Canada sử dụng cơ sở hạ tầng của họ cho mục đích sau:

Để tránh bị phát hiện hành vi bất hợp pháp của mình bằng cách rửa tiền bất hợp pháp, giao tiếp với các thiết bị được mã hóa và chuyển các khoản tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử, cụ thể là bitcoin.

Sky Global bị cáo buộc đã tính phí đăng ký cho khách hàng của họ khoảng 1.200 USD – 1.200 USD mỗi kỳ sáu tháng.

Ngoài ra, các nhà chức trách nhận xét rằng công ty đã sử dụng bitcoin (BTC) “để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp” trên trang web của khách hàng “để bảo vệ tính ẩn danh của thành viên và tạo điều kiện cho việc rửa tiền thu lợi bất chính của thành viên”.

Thống đốc Hoa Kỳ chỉ trích bất kỳ ai chống lại sự ‘giám sát không chính đáng’, Giám đốc điều hành nói
Đáp lại bản cáo trạng, Jean-François Eap, Giám đốc điều hành của Sky Global, đã bác bỏ cáo buộc từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ và đưa ra tuyên bố sau:

Cho đến nay, các nhà chức trách đã không thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thủ tục tố tụng nào đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Như tôi đã theo dõi các báo cáo trên các phương tiện truyền thông trong tuần qua, tôi vô cùng buồn khi thấy những thông tin được đưa tin sâu rộng về những gì chỉ có thể được mô tả là sự xói mòn quyền riêng tư.

Eap nói thêm rằng Sky Global “không được tạo ra để ngăn cảnh sát giám sát các tổ chức tội phạm; nó tồn tại để ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi và do thám cộng đồng toàn cầu ”.

“Bản cáo trạng chống lại cá nhân tôi ở Hoa Kỳ là một ví dụ về cảnh sát và chính phủ đang cố gắng bôi nhọ bất kỳ ai có lập trường chống lại sự giám sát không chính đáng,” anh nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

Cơn sốt về tiền điện tử có thể đi xuống, Giám đốc tài chính của Visa cho biết

Năm nay đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng chưa từng có trong thị trường tiền điện tử, với những...

PolyDEX – Cách mạng hóa của The Dex Space

PolyDEX được nhiều người mong đợi cuối cùng đã xuất hiện trực tuyến trên Mạng mã hóa. PolyDEX sẽ...

Ngân hàng Thái Lan đề cập về blockchain trong các hướng dẫn mới

Ngân hàng trung ương của Thái Lan ngày hôm qua đã công bố hướng dẫn để điều chỉnh và...

Nguồn cấp dữ liệu về giá của Chainlink hiện có mặt trên Crypto.com Cronos

Một quan hệ đối tác chiến lược khác tạo nên không gian blockchain và tiền điện tử. Lần này,...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Thông tin cập nhật về Binance Smart Chain (BSC) hàng đầu | Tuần 4 tháng 7

Binance Smart Chain (BSC) tiếp tục tạo ra những bước phát triển đáng kể. Để giữ cho người dùng...

Elizabeth Warren thúc ép Janet Yellen, các nhà quản lý giải quyết ‘các mối đe dọa ngày càng tăng’ trong thị trường tiền điện...

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã thúc giục Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen xác định và khắc phục...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn