TokenCác nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội một...

Các nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội một nhà cung cấp viễn thông Canada trong một vụ rửa tiền bằng điện thoại được mã hóa

-

- Advertisment -spot_img

Một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông đang gặp rắc rối pháp lý với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vì một vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Một tòa án liên bang đã kích động Sky Global vì bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm rửa tiền điện tử trị giá hàng triệu USD.

Sky Global cũng bị buộc tội phá hủy thiết bị từ xa để tránh thu giữ


Theo hồ sơ, Quận phía Nam của California tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại Canada đã bán các thiết bị mã hóa bị cáo buộc là tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán ma túy vào Úc, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Tòa án cho rằng Sky Global đã phạm tội cản trở công lý bằng cách “tạo, duy trì và kiểm soát” một hệ thống theo đó công ty sẽ xóa từ xa bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp sau khi nhà chức trách đến thu giữ thiết bị.

Hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có trụ sở tại Canada sử dụng cơ sở hạ tầng của họ cho mục đích sau:

Để tránh bị phát hiện hành vi bất hợp pháp của mình bằng cách rửa tiền bất hợp pháp, giao tiếp với các thiết bị được mã hóa và chuyển các khoản tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử, cụ thể là bitcoin.

Sky Global bị cáo buộc đã tính phí đăng ký cho khách hàng của họ khoảng 1.200 USD – 1.200 USD mỗi kỳ sáu tháng.

Ngoài ra, các nhà chức trách nhận xét rằng công ty đã sử dụng bitcoin (BTC) “để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp” trên trang web của khách hàng “để bảo vệ tính ẩn danh của thành viên và tạo điều kiện cho việc rửa tiền thu lợi bất chính của thành viên”.

Thống đốc Hoa Kỳ chỉ trích bất kỳ ai chống lại sự ‘giám sát không chính đáng’, Giám đốc điều hành nói
Đáp lại bản cáo trạng, Jean-François Eap, Giám đốc điều hành của Sky Global, đã bác bỏ cáo buộc từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ và đưa ra tuyên bố sau:

Cho đến nay, các nhà chức trách đã không thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thủ tục tố tụng nào đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Như tôi đã theo dõi các báo cáo trên các phương tiện truyền thông trong tuần qua, tôi vô cùng buồn khi thấy những thông tin được đưa tin sâu rộng về những gì chỉ có thể được mô tả là sự xói mòn quyền riêng tư.

Eap nói thêm rằng Sky Global “không được tạo ra để ngăn cảnh sát giám sát các tổ chức tội phạm; nó tồn tại để ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi và do thám cộng đồng toàn cầu ”.

“Bản cáo trạng chống lại cá nhân tôi ở Hoa Kỳ là một ví dụ về cảnh sát và chính phủ đang cố gắng bôi nhọ bất kỳ ai có lập trường chống lại sự giám sát không chính đáng,” anh nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

Avalanche COO chia sẻ đề xuất giật gân cho Vitalik Buterin của Ethereum

Kevin Sekniqi, một nhân vật chính của nền tảng Avalanche (AVAX), giải thích tại sao sự đơn giản là...

Phân tích giá Polygon: Cặp MATIC / USD được thiết lập để phá vỡ mức cao nhất trong ngày trước nửa đêm

Phân tích giá đa giác cho thấy một xu hướng tăng giáMức kháng cự đối với giá MATIC hiện...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm xuống dưới 2T đô la khi Bitcoin trượt xuống mức thấp nhất trong 17 ngày (Theo...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm 200 tỷ đô la trong vòng chưa đầy một tuần khi...

Crypto bị đánh cắp từ Axie Infinity Có thể mất hai năm để khôi phục – Chủ sở hữu Axie

Tiền điện tử bị đánh cắp từ Axie Infinity có thể mất hai năm để phục hồi. Khoảng 600 triệu...
- Advertisement -spot_imgspot_img

El Salvador dường như trì hoãn việc ra mắt ‘trái phiếu núi lửa’

Chính phủ đã nhiều lần thông báo rằng "trái phiếu núi lửa" của họ sẽ ra mắt vào ngày...

Cuộc biểu tình Bitcoin, Ethereum khi thị trường tiền điện tử phục hồi

Thị trường tiền điện tử đã bùng nổ trở lại khi Bitcoin và Ethereum đều đạt mức tăng qua...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn