TokenCác nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội một...

Các nhà chức trách Hoa Kỳ buộc tội một nhà cung cấp viễn thông Canada trong một vụ rửa tiền bằng điện thoại được mã hóa

-

- Advertisment -spot_img

Một nhà cung cấp dịch vụ truyền thông đang gặp rắc rối pháp lý với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ vì một vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Một tòa án liên bang đã kích động Sky Global vì bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho các tổ chức tội phạm rửa tiền điện tử trị giá hàng triệu USD.

Sky Global cũng bị buộc tội phá hủy thiết bị từ xa để tránh thu giữ


Theo hồ sơ, Quận phía Nam của California tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại Canada đã bán các thiết bị mã hóa bị cáo buộc là tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán ma túy vào Úc, Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Tòa án cho rằng Sky Global đã phạm tội cản trở công lý bằng cách “tạo, duy trì và kiểm soát” một hệ thống theo đó công ty sẽ xóa từ xa bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp sau khi nhà chức trách đến thu giữ thiết bị.

Hơn nữa, cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có trụ sở tại Canada sử dụng cơ sở hạ tầng của họ cho mục đích sau:

Để tránh bị phát hiện hành vi bất hợp pháp của mình bằng cách rửa tiền bất hợp pháp, giao tiếp với các thiết bị được mã hóa và chuyển các khoản tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử, cụ thể là bitcoin.

Sky Global bị cáo buộc đã tính phí đăng ký cho khách hàng của họ khoảng 1.200 USD – 1.200 USD mỗi kỳ sáu tháng.

Ngoài ra, các nhà chức trách nhận xét rằng công ty đã sử dụng bitcoin (BTC) “để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp” trên trang web của khách hàng “để bảo vệ tính ẩn danh của thành viên và tạo điều kiện cho việc rửa tiền thu lợi bất chính của thành viên”.

Thống đốc Hoa Kỳ chỉ trích bất kỳ ai chống lại sự ‘giám sát không chính đáng’, Giám đốc điều hành nói
Đáp lại bản cáo trạng, Jean-François Eap, Giám đốc điều hành của Sky Global, đã bác bỏ cáo buộc từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ và đưa ra tuyên bố sau:

Cho đến nay, các nhà chức trách đã không thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thủ tục tố tụng nào đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Như tôi đã theo dõi các báo cáo trên các phương tiện truyền thông trong tuần qua, tôi vô cùng buồn khi thấy những thông tin được đưa tin sâu rộng về những gì chỉ có thể được mô tả là sự xói mòn quyền riêng tư.

Eap nói thêm rằng Sky Global “không được tạo ra để ngăn cảnh sát giám sát các tổ chức tội phạm; nó tồn tại để ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi và do thám cộng đồng toàn cầu ”.

“Bản cáo trạng chống lại cá nhân tôi ở Hoa Kỳ là một ví dụ về cảnh sát và chính phủ đang cố gắng bôi nhọ bất kỳ ai có lập trường chống lại sự giám sát không chính đáng,” anh nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin mới

DeFi Liquidity Protocol KyberDMM ra mắt Bộ tính năng mới, đổi tên thành KyberSwap

KyberDMM đang đổi thương hiệu thành KyberSwap, tung ra một số tính năng quan trọng mới cho các nhà...

Tổng kết tháng 11 của Stellar: Kinh tuyến 2021, các mốc quan trọng của SDF, MoneyGram Pilot, v.v.

Khi tháng 11 kết thúc, Stellar đã phát hành bản tổng hợp hàng tháng tổng hợp danh sách những khoảnh khắc và thành...

Bitcoin, Ethereum phục hồi Mount khi thị trường tiền điện tử phục hồi

Sau cuộc đổ máu vào cuối tuần, Bitcoin và Etheruem đã phục hồi một số nền tảng trong bối...

Báo cáo của CoinShares gợi ý mối liên hệ giữa dòng tiền Polkadot và đấu giá parachain

Thị trường đang cực kỳ lo sợ và hầu hết 25 loại tiền điện tử hàng đầu đều chìm...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Nexo và Fidelity Digital Assets mở rộng các dịch vụ cho vay tổ chức

Nexo, một nhà cung cấp tín dụng thế chấp tiền điện tử được quản lý toàn cầu, đã công...

Quỹ HBAR hợp tác với DECA4 có trụ sở tại UAE để phát triển Hedera blockchain ở Trung Đông

Cơ quan tư vấn và tư vấn công nghệ cửa hàng có trụ sở tại UAE, DECA4 đang hợp tác với Quỹ...
- Advertisement -spot_img

Có thể bạn quan tâmLiên quan
Gợi ý cho bạn